В Киеве ликвидированы два конвертцентра с оборотом 500 млн - ГФС
В Киеве сотрудники Государственной службы Украины ликвидировали два мощных межрегиональных конвертационных центра с общим оборотом более 500 миллионов гривень. Об этом сообщил первый заместитель начальника ГУ ГФС в Киеве, полковник налоговой милиции Игорь Скороход.
"Следственно-оперативными подразделениями ГУ ГФС в Киеве совместно со Следственным управлением Национальной полиции в Киеве за один день были ликвидированы два мощных межрегиональных "конвертационных центра", которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и "обналичке" денежных средств предприятиям реального сектора экономики", - сказано в сообщении.
По данным ГФС, оборот по счетам фиктивных предприятий, подконтрольных первому конфертцентру, с начала 2015 года составил около 200 млн грн.
В ходе обысков в офисах и жилых помещениях злоумышленников изъято 40 печатей фирм-нерезидентов, три печати предприятий, входивших в окружение одного из высокопоставленных экс-чиновников, две печати фиктивных предприятий, документация, носители информации и средства связи, использовавшиеся злоумышленниками, а также около 400 тыс грн. Кроме того, на счетах "фиктивных фирм" в банках арестовано еще около 8 млн грн.
В ходе обысков помещений, подконтрольных второму конвертцентру с оборотом более 300 млгн грн, изъято 22 печати ФСПД, первичная документация, подтверждающая незаконные операции, 250 тыс грн, а также 12 носителей с ключами доступа к системам интернет-банкинга. На счетах предприятий, подконтрольных конверцентру, заблокировано свыше 1 млн грн.
В ГФС отметили, что общий ущерб от деятельности незаконных конвертационных групп составил около 100 млн грн.
Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
