Как украсть 12 миллионов? В Киеве разоблачили "налоговую яму"
Сборщики налогов Подольского района Киева, проверяя одно из столичных предприятий, занимающееся оптовой торговлей товарами народного потребления, обнаружили "налоговую яму". С помощью этой махинации ее "пользователь" попытался возместить себе в качестве НДС 12 млн.грн.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-центре Государственной налоговой администрации в городе Киеве, оказалось, что "партнер" столичной фирмы находится в Харькове, впрочем, на самом деле, его там нет, так как фирма фиктивная, а ее директор объявлен в розыск. А это означает, что столичная фирма воспользовалась услугами обычной "налоговой ямы".
Материалы дела были срочно направлены в налоговую милицию.
Уже в Харькове оперативники установили фиктивного контрагента и провели обыск офиса, в ходе которого изъяли 17 печатей фиктивных фирм, документы финансово-хозяйственной деятельности, почти 253 тыс.грн. наличных средств и системные блоки.
Таким образом столичный "пользователь "налоговой ямы" сделал попытку украсть за 4 месяца 2008 года почти 12 млн.грн. путем неправомерно заявленного к возмещению налога на добавленную стоимость (НДС).
На данный момент директор харьковской фирмы задержан, а против директора столичного предприятия возбуждено уголовное дело.