Государственным комитетом финансового мониторинга ежедневно проводится анализ информации, полученной от субъектов первичного финансового мониторинга, с целью контроля за соблюдением Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". За несвоевременное предоставление информации относительно финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, на протяжении 2008 года комитет передал в органы суда 47 материалов относительно должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе комитета, по результатам рассмотрения материалов Госфинмониторинга судами вынесены решения о наложении штрафа в отношении 25 правонарушителей. При этом общая сумма штрафов составила 23 тыс. грн.

Кроме того, комитетом направлены в органы прокуратуры материалы относительно нарушений должностными лицами субъектов первичного финансового мониторинга требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части непредоставления информации на запрос.

Органами прокуратуры по результатам рассмотрения материалов приняты меры прокурорского реагирования, в частности, составлено 26 протоколов по статье 212-3 Кодекса об административных правонарушениях, внесено 32 предписания об устранении нарушений законодательства, вынесено 11 постановлений о нарушении дисциплинарного производства, вынесено 8 постановлений о нарушении производства об административных правонарушениях по статье 166-9 КАП.