В Краматорске разоблачили конвертцентр с оборотом 200 млн грн

В Краматорске сотрудники прокуратуры совместно с СБУ прекратили работу конвертационного центра с оборотом 200 млн гривень. Об этом сообщает пресс-служба Краматорской городской прокуратуры.

Установлено, что в течение 2014-2016 годов трое жителей города Краматорска основали около 10 фиктивных фирм, которые занимались конвертированием денежных средств в особо крупных размерах.

По предварительным данным, общий оборот конвертационного центра составлял более 200 млн гривень

Оперативники провели несколько обысков в теневых офисах предприятий, по месту жительства и в автотранспорте фигурантов.

По результатам обысков в одном из автомобилей обнаружены и изъяты денежные средства в размере 300 тыс гривень и $20 тыс.

По решению следственного судьи Краматорского городского суда на счетах предпринимателей арестованы 13 млн гривень.

Досудебное расследование уголовного преступления по ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины продолжается.

Вчера в Краматорске правоохранители задержали депутата в автомобиле при попытке передать деньги сотруднику спецслужбы.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.