В Швейцарии начали расследование против компании Курченко

Швейцария возбудила уголовное дело против одиозного беглого украинского олигарха времен Януковича Сергея Курченко. Об этом стало известно из постановления Печерского райсуда, пишет Первая инстанция.

Суд удовлетворил ходатайство ГПУ о доступе к счетам швейцарской компании Elbrus SA в банке Credit Suisse в Цюрихе, что должно помочь прокуратуре в расследовании преступлений группы Курченко.

Из ходатайства ГПУ стало известно, что Федеральная прокуратура Швейцарии сейчас расследует дело против Курченко за отмывание денег через Vetek Gas Trading & Supply SA и Vetek Trading SA

Напомним, в июне в Германии немецкие правоохранительные органы задержали известного украинского банкира - заместителя председателя набсовета группы ВЕТЭК Бориса Тимонькина.

Банкир подозревается в злоупотреблениях компании ВЕТЭК Сергея Курченко, связанного с Семьей Виктора Януковича. Сам он заявил о готовности сотрудничать со следствием, но возвращаться в Украину отказался.

Тимонькин с 2001 по 2013 гг. был председателем правления Укрсоцбанка, после чего стал руководителем финансового сектора ВЕТЭК.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГАБізнесІнформ в Twitter и Facebook: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.