По результатам оперативно-разыскных мероприятий при отработке участников "конвертационной" схемы столичные налоговики установили ООО "Х", на счетах которого были заблокированы деньги в размере около 2 млн.грн. В результате деятельности предприятия потери бюджета по НДС составили более 1 млн.грн.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-центре Государственнй налоговой администрации в Киеве, в ходе отработки информации налоговики выяснили, что на фирме работает всего один человек, который одновременно является директором, главным бухгалтером и учредителем. Разыскать руководителя предприятия было невозможно. Кроме того, основные фонды у общества отсутствуют.

В рамках уголовного дела по "конвертационному" центру был сделан анализ движения средств столичного предприятия (данные были получены в результате раскрытия банковской тайны). Как выяснилось, фирма перечислила почти 17 млн.грн. контрагентам - СГД, которые находятся в состоянии ликвидации, розыска и т.д., то есть являются обычными фиктивными предприятиями.

На письменный запрос объяснения от ООО "Х" в налоговые органы не поступали. Кроме того, проведенное налоговиками сопоставление данных налоговой отчетности по НДС и информации, полученной от банка, а именно - объем денежных средств, полученных на расчетный счет ООО "Х" показало, что значительные объемы денежных средств на расчетном счету не отображались в налоговой отчетности по НДС. Потери бюджета только по этому налогу составили более 1 млн.грн.

Следствие продолжается.

Преступность и борьба с ней: подборка новостей>>>