В результате спецоперации работников Управления борьбы с организованной преступностью (УБОП) ГУМВД Украины в Харьковской области во взаимодействии с областным Управлением СБУ и пограничным отрядом разоблачен мощный канал незаконного перемещения иностранной валюты через государственную границу Украины в Российскую Федерацию.

Как сообщает пресс-служба ГУБОП МВД, на таможенном пункте пропуска "Гоптивка" Харьковской таможни был задержан курьер - гражданин Украины 1959 г.р. В его автомобиле были изъяты скрытые от таможенного досмотра $1 млн. 400 тыс. и 1 млн. 500 тыс. рублей России. По этому факту следственным отделом УСБУ в Харьковской области возбуждено уголовное дело по ст. 201 ч. 2 (контрабанда) Уголовного кодекса.

По информации оперативников Харьковского УБОП, миллионные суммы иностранной валюты курьер контрабандной перевозил в город Белгород (РФ) на протяжении последнего года с периодичностью несколько раз в месяц. Денежную наличность он получал у одного из участников организованной преступной группировки, которая с 2007 года занималась валютными оборудками, используя расположенный в Харькове пункт обмена валюты.

Указанная группировка была разоблачена недавно Харьковским УБОП совместно с облпрокуратурой и правоохранительными органами Республики Молдова. Установлено, что злоумышленники использовали агентское соглашение между местным частным предприятием и харьковским филиалом одного из акционерных банков, а также незаконно открытые счета в одном из банков Приднестровья. Во время обысков в помещениях теневого валютного центра было изъято почти $500 тыс. денежной наличностью, 20 тыс. евро, 800 тысяч российских рублей и другие вещевые доказательства.

По материалам работников УБОП прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366 (служебная подделка), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ч. 2 ст. 202 (нарушение порядка занятия банковской деятельностью) Уголовного кодекса. Благодаря операции УБОП в Харьковской области коммерческий банк расторг агентское соглашение с этим частным предприятием.

Впрочем, лидер группировки пока что остается на свободе и, используя свои коррумпированные связи в органах местной власти и правоохранительных органах, пытается совершать давление на следствие, а также не оставляет попыток отменить через местные суды постановление о возбуждении уголовного дела.

Преступность и борьба с ней: подборка новостей>>>