07.09.2006 15:41

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

СБУ предотвратила попытку ограбления банка

Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области раскрыли деятельность группы лиц, которая в результате мошеннических действий незаконно завладела средствами на сумму более 2 млн.грн.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-центре СБУ, в ноябре 2005 года оперативники областного УСБУ выяснили, что в городе по поддельным документам проживает гражданин Российской Федерации М., который находится в международном розыске за мошеннические действия в особо крупных размерах. На территории Украины он организовал преступную группу и зарегистрировал ряд коммерческих структур с целью завладения средствами юридических и физических лиц. В феврале 2006 года члены этой группы были задержаны.

Следствие установило 16 фактов мошенничества, в результате чего преступники незаконно завладели более чем 2 млн.грн. На момент задержания они готовили новую мошенническую операцию с целью получения в одном из банков 38 млн.грн.

По материалам УСБУ в Одесской области следственным управлением Главного управления Министерства внутренних дел Украины возбуждено уголовное дело в отношении трех членов организованной преступной группировки. На днях в суд направлены материалы по обвинению задержанных в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) и ч.2 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

ЛIГАБiзнесIнформ
украинская Сеть деловой информации
www.liga.net