Работники Управления по борьбе с организованной преступностью Управления Министерства внутренних дел в Луганской области разоблачили должностных лиц нескольких предпринимательских структур, которые в течение 2005-2006 годов присваивали и легализировали денежные средства, полученные от граждан для оформления товарных кредитов, и использовали их на рекламу.

Как сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины, предприятия действовали по принципу "финансовой пирамиды". При агитации и заключении кредитных договоров должностные лица использовали методы психологического влияния на подсознание людей. Общий материальный ущерб, нанесенный мошенниками жителям Луганской области, составляет 1 млн. 120 тыс.грн.

Прокуратура возбудила уголовное дело по ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины (легализация денежных средств, добытых преступным путем).