Дело Манафорта: ФБР расследует отмывание денег соратниками Путина
Федеральное бюро расследований обратилось к чиновникам Кипра с просьбой предоставить финансовую информацию о ликвидированном банке FBME, который использовался близкими к президенту РФ россиянами, а также был обвинен правительством США в отмывании денег. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на свои источники.
"ФБР заинтересовалось банком FBME, поскольку Кипр стал объектом расследования вероятного сговора между президентской кампанией Дональда Трампа и Кремлем, которое ведет специальный советник бюро Роберт Мюллер", - отмечается в сообщении.
По словам одного из источников, запрос связан с продолжающейся проверкой Мюллером бывшего политтехнолога Партии регионов Пола Манафорта, который также был главой избирательного штаба президента США Дональда Трампа.
На прошлой неделе Bloomberg сообщило, что FBME является объектом двух американских расследований: одно относительно подразделения кредитных карт банка, а другое - по поводу отмывания денег из РФ.
Издание уточняет, что расследование, которое возглавляет прокуратура США в Нью-Йорке, связано с потоком незаконных российских денег на рынок недвижимости в городе.
"FBME решительно отрицает обвинения в том, что она является каналом для отмывания денег и другой преступной деятельности. Владельцы, ливанские братья Айуб-Фарид Сааб и Фади Мишель Сааб, выступили с заявлением после серии недавних критических статей о банке и отрицали все правонарушения", - отмечается в сообщении.
Однако согласно внутреннему отчету Центрального банка Кипра о FBME за 2014 год, которое есть в распоряжении Guardian, банк установил финансовые отношения с несколькими россиянами, которые считались политически чувствительными клиентами, и что около половины клиентов банка были гражданами России, в частности Владимира Смирнова , близкого к президенту РФ Владимиру Путину, и Александра Шишкина, члена президентской партии Единая Россия.
Читайте также: Суд согласился выпустить Манафорта из-под домашнего ареста
В 2016 году банк попал под действие так называемой "пятой специальной меры" - жесткого инструмента регулирования, который был создан после терактов в США 11 сентября.
В связи с этим банку было запрещено вести бизнес в США или использовать американские доллары.
"Пока нет ответов на вопросы, почему Мюллер и его команда следователей, заинтересованы в финансовых данных FBME. Но это указывает на то, что он продолжает изучать денежные потоки из Кипра", - говорится в сообщении.
5 декабря сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году, обвинил Манафорта в том, что он вместе со своим коллегой, который связан с разведкой РФ, работал над публикацией статьи о его деятельности в Украине, чтобы повлиять на общественное мнение.
Читайте также: Судья приказала Манафорту не общаться с прессой
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
