В Киеве сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины и столичного УБОП ГУМВД обезвредили мощный "конвертационный центр", созданный на базе одного из украинских банков.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, во время обысков по адресам офисов "конвертационного центра" и по месту жительства причастных к его созданию членов организованной преступной группировки оперативники изъяли $540 тыс., свыше 2 млн. 250 тыс.грн., 45 тыс. евро, 3 тыс. фунтов стерлингов, а также бухгалтерские документы и другие доказательства преступной деятельности.

По словам заместителя начальника ГУБОП МВД Украины Вадима Лашука, для проведения вышеупомянутой спецоперации были привлечены оперативники подразделений противодействия "отмыванию грязных" средств из других областей Украины. Подобные операции, пообещал он, будут продолжаться и в дальнейшем. В частности, аналогичная спецоперация по разоблачению "конвертационного центра" с 24 обысками недавно была проведена в Запорожской области. Кроме этого, мощные "конвертационные центры" с оборотом свыше 100 млн.грн. оперативники спецподразделений БОП разоблачили в Донецкой, Днепропетровской и Житомирской областях.

По словам заместителя начальника ГУБОП МВД, толчком к активизации борьбы с "отмыванием" средств стала структурная реорганизация "Главка и местных спецподразделений по борьбе с организованной преступностью". По согласованию с профильным парламентским комитетом, в структуре ГУБОП создано управление по борьбе с легализацией доходов организованных групп и преступных организаций, одним из приоритетов которого является разоблачение и ликвидация "конвертационных центров".

С начала 2008 года спецподразделения БОП ликвидировали почти 50 мощных "конвертационных" центров, которые использовались, в том числе, для выведения в "теневой оборот" и присвоения бюджетных средств. Общий оборот средств на счетах предприятий, которые обеспечивали функционирование разоблаченных "конвертационных центров" превышает 5 млрд.грн. В причастности к созданию фиктивных предприятий и предоставлению услуг с использованием возможностей "конвертационных центров" разоблачены почти 30 организованных преступных группировок: организаторы, руководители, исполнители (диспетчеры, курьеры) и пособия (должностные лица банков).