В Кривом Роге работники налоговой милиции прекратили деятельность центра конвертации денежных средств, который на протяжении 2007-2008 годов через счета частных предпринимателей, подконтрольных центру, незаконно перевел в наличность более 60 млн.грн.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе Главного управления налоговой милиции ГНА Украины, деятельность конвертационного центра организовали двое местных жителей. Во время осуществления оперативно-розыскных работ было установлено, что организаторы для прикрытия незаконной деятельности центра оформляли "липовые" документы по покупке строительных материалов.

Денежные средства как оплата за строительные материалы, которые поступали на счета подконтрольных предприятий, открытых в криворожских филиалах ряда банков, организатор получал наличными по чековым книжкам.

Прокуратура Кривого Рога по материалам налоговой службы возбудила уголовное дело в отношении организатора конвертационного центра.

Во время проведения оперативно-следственных работ сотрудники налоговой милиции разработали оперативную комбинацию по задержанию преступной группы и обезвреживанию конвертационного центра. Из числа наиболее опытных работников были созданы 4 оперативно-следственные группы, которые провели одновременно три обыска по местонахождению офиса конвертационного центра и проживания организаторов и соучастников. В результате было обнаружено и изъято наличными более 480 тыс.грн., $20 тыс. и более 10 тыс. евро, 9 печатей фирм с признаками фиктивности, системный блок, на жестком диске которого сохранялась налоговая отчетность вышеперечисленных частных предпринимателей, 20 чековых книжек предприятий и больше ста незаполненных бланков с оттисками печатей.

В настоящее время устанавливается круг клиентов конвертаторов, ведется следствие.