В ходе спецоперации работники Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Киеве совместно с ГУБОП МВД Украины обнаружили в столице несколько мощных конвертационных центров.

Как сообщили ЛІГАБізнесІнформ в пресс-службе ГУБОП МВД, за два года злоумышленникам удалось провести через счета специально созданных фиктивных фирм свыше 2 млрд.грн. Среднемесячный валовый доход предприятий, задействованных в схемах по незаконной конвертации средств, составлял свыше 100 млн.грн. По данным оперативников, услугами конвертационных центров воспользовались почти 300 государственных и коммерческих предприятий, в том числе несколько известных вузов, а также СМИ (ряд телекомпаний).

Во время спецоперации УБОП задержал троих участников преступной группы, в том числе организатора, который контролировал поступление средств на счета фирм, задействованных в схемах, их перераспределение и получение незаконно переведенных в наличные средств в банках Киева, в частности, в банке "Европейский". Во время обысков правоохранители изъяли документы незаконной финансово-хозяйственной деятельности фиктивных бизнес-структур, печати, оргтехнику, а также почти 5 млн.грн. наличными.

Голосеевский райотдел внутренних дел возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, штампов, печатей). Решается вопрос о возбуждении дел по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем) УК.