Государственный комитет финансового мониторинга Украины за 4 месяца текущего года передал в правоохранительные органы 337 обобщенных материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием средств на сумму свыше 22 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

В частности, за январь-апрель 2008 года в Генеральную прокуратуру Украины передано 11 таких материалов, в Государственную налоговую администрацию Украины - 121, в МВД - 73, в СБУ - 132. При этом 333 обобщенных материала касаются легализации средств и 4 - финансирования терроризма.

По результатам проверок обобщенных материалов правоохранительными органами уже возбуждено 124 уголовные дела, наложен арест на имущество на сумму 22,8 млн. грн., изъято имущества на сумму 9,6 млн. грн. В суд направлены 35 уголовных дел, из которых по 26 вынесен обвинительный приговор.

Напомним, Государственный комитет финансового мониторинга Украины на протяжении последних пяти лет направил в правоохранительные органы материалы о возможном отмывании "грязных" средств на сумму свыше 183 млрд.грн.